Tags » Bank Fraud

Scammers use fake ID to steal $45K from customer of 2 GTA banks

Frequently we hear about scams perpetrated online: victims, often falling for a pitch that sounds good but turns out to be an expensive lesson in caveat emptor. 491 more words


JP Morgan BUSTED for Rigging Precious Metals Markets For Years

JP Morgan is the custodian responsible for safe keeping physical silver backing the SLV ETF

  • John Edmonds, 36, pleaded guilty to one count of commodities fraud and one count of conspiracy to commit wire fraud, price manipulation and spoofing.
391 more words


پاکستان کے زیادہ تر بینکوں کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے

ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائمز ونگ کیپٹن ریٹائرڈ محمد شعیب کہتے ہیں کہ پاکستان کے زیادہ تر بینکوں کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر ایف آئی اے نے بتایا کہ ہمیں بینکوں نے اس بارے میں رپورٹ نہیں کیا، ہم خود تجزیہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کرائم ڈیٹا دیکھا ہے، جس سے پتہ چلا کہ پاکستان کے بڑے بینکوں کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے، اب تک ہمارے پاس 100 سے زائد مقدمات درج ہوئے ہیں جبکہ کئی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے مزید بتایا کہ بھیس بدل کر عوام کو بے وقوف بنانے والے ایک گروہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ ہفتے ایک بینک کی ویب سائیٹ ہیک ہوئی تھی، جس کا ڈیٹا بیرون ملک سے ہیک کیا گیا۔


Ontario customer defrauded, but says she didn't get warning from bank

Banks have systems in place to watch out for fraud. When they get an inkling a customer’s account may be in jeopardy from hackers or thieves, they usually act quickly to prevent financial losses and inconvenience. 644 more words


Man Gets 12-Year Prison Term For Stealing IDs, Bank Fraud

SPRINGFIELD, Ill. (AP) — A suburban Chicago man has been sentenced to 12 years in prison for using identities stolen from the dark web to defraud businesses of more than $600,000. 130 more words

"Pay-Wave" type contactless payment systems *are not* your friend

Well Kiwibank, I love that you are one of the only Kiwi owned and run banking options, where any profits made get retained in New Zealand and help to build and develop this tiny nation, but you’re a pack of shysters and I hate your guts, as of today. 557 more words


Former Bankrate CFO Gets 10 Years In The Slammer

Former Bankrate CFO Gets 10 Years In The Slammer For Cooking The Books To The Tune Of $25 Million

Former Bankrate CFO Edward DiMaria is going to prison for 10 years. 146 more words